یک تحقیق بین‌المللی نشان می‌دهد، که سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الـله و کارتل‌های مواد مخدر با بهره‌گیری از صرافی‌های رمزارز و نبود نظارت مؤثر، میلیاردها دلار پول غیرقانونی را خارج از نظام بانکی جابجا کرده‌اند.
به گزارش رادیو فرانسه، یک تحقیق گسترده بین‌المللی با عنوان پولشویی به وسیلۀ رمزارزها که با مشارکت بیش از صد خبرنگار از ده‌ها کشور جهان انجام شده، نشان می‌دهد که صرافی‌های رمزارز به دلیل خلأهای نظارتی و امکان فعالیت ناشناس، به مسیر اصلی انتقال پول‌های غیرقانونی در سراسر جهان بدل شده‌اند.
رمزارزها در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی سازمان‌های مسلح وابسته به رژیم ایران از جمله سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الـله و کارتل‌های بزرگ مواد مخدر تبدیل شده‌اند.
پولشویی کریپتو، یک تهدید به‌سرعت در حال رشد است که منجر به ارسال میلیاردها دلار ارز دیجیتال به آدرس‌های غیرقانونی می‌شود. از آنجایی که مجرمان روش‌های پیچیده‌ای را برای سوءاستفاده از ناشناس بودن و تمرکززدایی ارزهای دیجیتال ابداع می‌کنند، سازمان‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و صنعت کریپتو باید برای مبارزه با این تهدید روبه رشد با یکدیگر همکاری کنند.
با وجود تلاش‌هایی که در برخی کشورها برای سخت‌تر کردن نظارت بر این حوزه آغاز شده، ساختار کنونی رمزارزها همچنان برای شبکه‌های تبهکار بسیار کارآمدتر از سیستم بانکی سنتی است و تا زمانی که صرافی‌ها ملزم به رعایت استانداردهای دقیق و شفاف مشابه بانک‌ها نشوند، این مسیر برای پولشویی باز خواهد ماند.
