کوردستان میدیا: مدیر عامل پیشین بانک صادرات اعلام کرد که کل نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، کار پولشویی انجام می‌دهند.
مشاجرات وزیر امور خارجە رژیم اسلامی با برخی از نمایندگان مجلس رژیم در مورد گستردگی ابعاد پولشویی، باعث موضع گرفتن برخی از سران و نمایندگان رژیم شد کە خود علت اصلی بوجود آمدن چنین وضعیتی بودە و هستند.
بە گفتە احمد حاتمی، مدیر عامل پیشین بانک صادرات و تحلیلگر مسائل پولی و مالی، یکی از عوامل مهم پولشویی در ایران وجود موسسات اعتباری غیر مجاز است کە صدها هزار میلیارد تومان از پول سپردەگذاران را یا مستقیما یا از طریق خانوادە ها و نزدیکانشان تصاحب کردەاند.
احمد حاتمی یزد، شیوه وام دهی در ایران را یکی از سازوکارهای پولشویی خوانده و گفته است : مثلاً وام می‌دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم ب که بنیانگذار موسسه مالی است. یعنی پول برمی‌گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند.
او در ادامه افزوده است که پولشویی حتی در نظام بانکی رسمی کشور صورت می پذیرد و از مصادیق آن "مطالبات پرداخت نشدۀ بانک‌ها است".
وی اظهار داشت: در حال حاضر نظام بانکی ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت‌هایی وام داده که مطالبات معوق یا پرداخت نشده بانک‌ها به شمار می رود.
بنا به گزارش سال ۲۰۱۷ مؤسسه حكمرانى "بازل" مستقر در سویس، كه جرايم پولشويى و مبارزه با تروريسم را بررسی می‌کند، ایران براى چهارمين سال متوالى در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، رتبه نخست ریسک "پولشويى" را به خود اختصاص داده است.
